Hombre de El Paso sentenciado a prisión en esquema de fraude de vivienda de contenedores

Un hombre de El Paso fue sentenciado a más de dos décadas de prisión por defraudar a al menos 41 clientes por $2.5 millones a través de un negocio de contenedores falsos que él y un hombre de California estaban operando, dijeron las autoridades.

Leslie Robert Burk, de El Paso, fue sentenciada el 30 de mayo a 25 años de prisión en relación con 23 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en un plan para robar dinero de clientes que creían que estaban comprando viviendas en contenedores, dijeron funcionarios de la Oficina del Fiscal Federal. para el Distrito Oeste de Texas.

Su coacusado, Ethan Sturgis Day, de Idyllwild, California, fue sentenciado a nueve años de prisión por 22 cargos.

Los hombres fueron condenados por un jurado el 22 de junio de 2022.

Burk fue declarado culpable de intento y conspiración para cometer fraude postal, por lo que fue condenado a 20 años de prisión; 12 cargos de fraude por cable, radio o televisión, recibiendo 20 años de prisión por cada cargo; ocho cargos de participación en transacciones monetarias, recibiendo 10 años de prisión por cada cargo; y dos cargos de encubrimiento de activos, juramento falso y reclamos de soborno, recibiendo cinco años de prisión por cada cargo.

Los primeros 21 cargos se cumplirán al mismo tiempo, mientras que los dos cargos de ocultación de activos, juramento falso y reclamos de soborno se cumplirán después de que complete su tiempo en prisión por los otros cargos, según muestran los registros judiciales.

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Day fue declarado culpable de intento y conspiración para cometer fraude postal y recibió una sentencia de nueve años de prisión; 12 cargos de fraude por cable, radio o televisión, recibiendo nueve años de prisión por cada cargo; y nueve cargos de participación en transacciones monetarias, obteniendo nueve años de prisión por cada cargo.

Day cumplirá sus sentencias al mismo tiempo.

Burk, de 55 años, y Day, de 59, operaban Atomic Container Homes Inc. y otras empresas con nombres similares.

Los hombres fueron acusados ​​​​de crear un sitio web comercial para atraer a las personas a los contratos para la fabricación de casas de contenedores y otros productos de contenedores de envío, dijeron las autoridades.

Burk y Day nunca entregaron muchas de las casas o entregaron casas deficientes a los clientes, dijeron las autoridades.

Se inició una investigación sobre los dos hombres después de que los agentes del FBI encontraran a varios ex clientes de Burk y Day que creían que habían sido estafados.

La investigación reveló que los hombres defraudaron al menos a 41 víctimas por un total combinado de más de $2.5 millones, dijeron las autoridades. Varias víctimas gastaron miles de dólares creyendo que obtendrían las casas de contenedores que compraron, pero nunca recibieron nada de lo que contrataron.

"Afirmar ser propietario de un negocio legítimo con el fin de defraudar a las víctimas desprevenidas es un delito reprobable y mi oficina seguirá procesando para proteger a nuestros ciudadanos del fraude y la explotación financiera", dijo el Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas, Jaime Esparza. dijo en un comunicado. "Esta sentencia responsabiliza a los acusados ​​por su esquema fraudulento mientras brinda restitución a las víctimas. Agradezco los esfuerzos de nuestros socios en el FBI por su papel en la investigación, lo que finalmente llevó al resultado exitoso de este caso".

Según una acusación federal, los hombres mintieron a los clientes sobre varios temas, incluidas las credenciales de sus empleados; contratos pasados ​​y actuales de Atomic Container Homes Inc.; se completó la construcción de Atomic Container Homes Inc.; y las razones de los retrasos en los proyectos de los clientes.

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Supuestamente también mostraron fotos y planos que, según afirmaron, fueron hechos por su empresa, pero las fotos en realidad fueron tomadas de otras empresas. La acusación establece que los hombres enumeraban contratos falsos en su sitio web para que pareciera que su empresa era legítima.

Los hombres presionaron a los clientes para que transfirieran dinero para contenedores de envío para los proyectos de los clientes y luego usaron los contenedores para los proyectos de otros clientes, según la acusación.

Supuestamente también amenazarían con acciones legales, incluidas demandas, cuando los clientes solicitaran reembolsos o solicitaran cancelar sus proyectos según lo dispuesto en los términos de sus contratos, según la acusación.

Cuando los clientes pedían visitar las instalaciones de la compañía en El Paso, los hombres alegaban que estaban trabajando en proyectos federales que requerían autorización de alto secreto.

También sugerirían que cualquier cliente descontento podría ser arrestado por el FBI por ingresar a las instalaciones de la compañía, afirma la acusación.

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“Por pura avaricia, Burk y su co-conspirador, Day, defraudaron a los consumidores de un producto básico y esencial que proporciona hogares a las familias”, dijo el agente especial a cargo del FBI en El Paso, Jeffrey R. Downey, en un comunicado. "Ellos victimizaron a muchas personas y empresas trabajadoras, no solo de El Paso, sino de todo el país.

"Su sentencia muestra que el FBI no tolerará a los depredadores financieros que viven de promesas vacías para su propio beneficio personal, y buscaremos justicia para todas las víctimas de fraude financiero, independientemente de si se encuentran en El Paso o en el resto del país".

Una audiencia de restitución está programada para el 11 de julio.

Se puede contactar a Aaron Martinez en [email protected] o en Twitter @AMartinezEPT.